2. Integración de socios
Para el caso de Sofipos, se deberá relacionar a cada uno de los socios que integrarán a la Sociedad y requisitar la documentación indispensable para comprobar la procedencia lícita del capital.
Los socios que ejerzan control administrativo de la sociedad deberán proporcionar diversa documentación como un curriculum vitae, con independencia del monto de sus partes sociales.
Los miembros del consejo de administración, comité de vigilancia y otros órganos de gobierno, deberán proporcionar información adicional (punto 8).
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