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Ley de Depósitos en Efectivo

Esta ley esta en vigor desde el martes 1 de julio de 2008.

Conforme a esta Ley, todas las sociedades que realizan captación de recursos deben realizar las retenciones y enteros del impuesto correspondiente a la SHCP. Vale la pena aclarar, que los bancos no pueden realizar retenciones por lo depósitos que realicen las sociedades del sector ahorro y crédito popular, incluyendo las que se encuentran en prórroga condicionada o registradas como 4 Bis, por lo que es necesario que validen la información en la base de datos CASFIM, la cual se encuentra también disponible en esta página.

Documentos disponibles: